В Чувашии будут судить банду подпольных «банкиров»

В Чувашии передали в суд уголовное дело в отношении группы подпольных «банкиров», состоящей из 15 человек. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежных средств, незаконном создании юридического лица, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного управления республиканского МВД.

Полицейским удалось выяснить, что в период с 2014 года по 2018 годы подпольные «банкиры» предоставляли услуги по обналичиванию денег. Их клиентами были как обычные граждане, так и юридические лица. За это время фигуранты уголовного дела по вымышленным основаниям перевели на счета аффилированных фирм 910 млн рублей. Кроме того, они занимались кассовым обслуживанием этих операций.

Стоимость услуг нелегальных «банкиров» составляла шесть процентов от сумм, которые удалось обналичить. Таким образом, доход обвиняемых, подученный незаконным путем, составил более 54,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на заре своей деятельности преступники работали втроем. Позже «штат» банды вырос. За годы «работы» преступная группа создала десятки фирм-однодневок, через которые и проводила незаконные банковские операции. Деятельность банды пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении всех 15 фигурантов. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Чебоксары.