В Чувашии будут судить банду подпольных «банкиров»

В Чувашии за экономические преступления будут судить группу подпольных «банкиров», состоявшую из 15 человек.

В Чувашии за экономические преступления будут судить группу подпольных «банкиров», состоявшую из 15 человек. Доход, который они получили преступным путем, превысил 54,6 млн рублей.

В Чувашии передали в суд уголовное дело в отношении группы подпольных «банкиров», состоящей из 15 человек. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежных средств, незаконном создании юридического лица, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники следственного управления республиканского МВД.

Полицейским удалось выяснить, что в период с 2014 года по 2018 годы подпольные «банкиры» предоставляли услуги по обналичиванию денег. Их клиентами были как обычные граждане, так и юридические лица. За это время фигуранты уголовного дела по вымышленным основаниям перевели на счета аффилированных фирм 910 млн рублей. Кроме того, они занимались кассовым обслуживанием этих операций.

Стоимость услуг нелегальных «банкиров» составляла шесть процентов от сумм, которые удалось обналичить. Таким образом, доход обвиняемых, подученный незаконным путем, составил более 54,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на заре своей деятельности преступники работали втроем. Позже «штат» банды вырос. За годы «работы» преступная группа создала десятки фирм-однодневок, через которые и проводила незаконные банковские операции. Деятельность банды пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении всех 15 фигурантов. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд города Чебоксары.

Отдел новостей «Нашей версии в Чувашии, Марий Эл»

Последние новости

Поздравляем с профессиональным праздником операционных медицинских сестер!

15 февраля отмечается Международный день операционной медицинской сестры.

В Чувашии выделят 1,2 млн рублей на закупку тестов на ВИЧ и гепатит

Согласно новому распоряжению главы региона Олега Николаева, на закупку современных экспресс-тестов для выявления ВИЧ, гепатита С и гепатита В будет выделено более 1,2 миллиона рублей.

В Чебоксарах фигурантка уголовного дела об убийстве ребенка направлена на принудительное лечение

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике,

Преобразователь частоты

Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией

Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Элисте, охватывающие все важные события в городе

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *